试题详情
- 简答题什么是FATF？
- FATF是国际上主要的反洗钱组织之一，它是金融行动特别工作组的英文缩写，该组织是由美国、日本、德国、法国、英国、意大利与加拿大等国家为了专门研究洗钱的危害与预防以及实现反洗钱的国际统一行动而成立的政府间国际合作组织。FATF提出的40+9条建议，是西方反洗钱行动的主要纲领，内容涉及立法、金融监管和执法三个方面。
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