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简答题常见的洗钱渠道有哪些?
  • (1)现金走私;
    (2)将大额现金分散存入银行
    (3)向现金流量高的行业投资;
    (4)购置流动性较强的商品;
    (5)匿名存款或购买不记名有价金融证券;
    (6)制造显失公平的进出口贸易;
    (7)注册皮包公司,虚拟贸易;
    (8)设立外资公司;
    (9)利用地下钱庄和民间借贷转移犯罪收入;
    (10)购买保险;
    (11)实施复杂的金融交易;
    (12)在离岸金融中心设立匿名账户;
    (13)利用银行保密法洗钱。
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