试题详情
- 简答题常见的洗钱渠道有哪些?
- (1)现金走私;
(2)将大额现金分散存入银行
(3)向现金流量高的行业投资;
(4)购置流动性较强的商品;
(5)匿名存款或购买不记名有价金融证券;
(6)制造显失公平的进出口贸易;
(7)注册皮包公司,虚拟贸易;
(8)设立外资公司;
(9)利用地下钱庄和民间借贷转移犯罪收入;
(10)购买保险;
(11)实施复杂的金融交易;
(12)在离岸金融中心设立匿名账户;
(13)利用银行保密法洗钱。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
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