试题详情
- 多项选择题某国总统要求在某银行开立外币账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施()
A、应当经高级管理层的批准
B、应当报告中国人民银行
C、棱对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D、登记客户身份基本信息
E、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
- A,C,D,E
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热门试题
- 根据省分行相关规定,银行反洗钱工作定期报
- 对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、
- ()年,中国人民银行正式被赋予反洗钱职能
- ( )是我国国务院反洗钱行政主管部门。
- 总、分行每年组织各专业条线进行相关()。
- 按照适用法律及规则监控客户交易,包括但不
- 检查人员少于()人或者未出示执法证和检查
- 下列选项中,属于反洗钱法的上游犯罪的是(
- 客户身份证件或身份证明文件一旦过期后,客
- 有限责任公司成立后,发现作为设立公司出资
- 《金融机构反洗钱规定》要求,经调查仍不能
- 客户的证券账户长期闲置不用,而资金账户却
- 《反洗钱法》要求,金融机构要采取()措施
- 现场检查资料编目一般应根据检查项目的类型
- 反洗钱领导小组负责听取全行()风险等级分
- 国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到
- 不能作为实名证件使用的有()。
- 客户洗钱风险等级管理保密性原则是应严禁向
- 反洗钱法特别规定任何单位和个人都有权向什
- 根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交