试题详情
- 多项选择题不能作为实名证件使用的有()。
A、临时身份证
B、学生证
C、机动车驾驶证
D、介绍信
E、法定身份证件的复印件
- B,C,D,E
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 中国人民银行约见金融机构高级管理人员谈话
- 下列关于空壳公司特点的表述,错误的是()
- 金融机构配合反洗钱调查的义务不包括()。
- 反洗钱调查人员不得少于2人,是指中国人民
- 如在没有法律授权的情况下,人民银行无权实
- 资本项目主要包括什么?
- 《中华人民共和国反洗钱法》于第几届全国人
- 以下哪种情形不是法定的从轻或减轻行为?(
- 跨境携带现钞和贵重金属的相关规定有哪些?
- 开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注
- 异地开立单位用户结算账户的,银行除根据不
- 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职
- 下列哪些交易行为是可疑交易()
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
- 对在破获重大洗钱案件中的有功单位和人员,
- 借款人未按照借款用途使用借款的,贷款银行
- 金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行
- 银行业金融机构发现客户与联合国安理会决议
- 居民委员会、村民委员会、社区委员会,开立
- 中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定