试题详情
多项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的立法宗旨是()。

A、监测恐怖融资行为

B、防止利用金融机构进行洗钱活动

C、规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为

D、规范金融机构客户身份识别行为

  • B,C
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