试题详情
- 简答题中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么?
-
(1)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;
(2)建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;
(3)按照规定向中国人民银行报告分析结果;
(4)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;
(5)经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料;
(6)中国人民银行规定的其他职责。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 总行反洗钱岗位资格考试内容包括以下()。
- 反洗钱管理人员指总分支行反洗钱领导小组成
- 政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市
- 非正规汇款体系借助的工具之一是( )
- 对公人民币存款账户业务关系终止时客户身份
- 对于保险费金额人民币20万元以上或者外币
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
- 《金融机构反洗钱工作机构和岗位设立情况统
- 检查单位应制作《现场检查通知书》一式两份
- 长期闲置账户的客户来办理人民币业务的,金
- 客户由他人代理办理业务的,金融机构只对被
- 各级行应当在()及相关部门的指导下,开展
- 中国是欧亚反洗钱与反恐融资工作组(EAG
- 与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同
- 银行监管模式?
- 按照金融行动特别工作组的“40+9”建议
- 29.客户当日单笔或者累计交易人民币5万
- 根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管
- 金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向
- 在反洗钱现场调查结束时,调查组应当及时撤