试题详情
- 单项选择题可疑交易记录及相关的支持材料应当单独保存,保存时间不少于()年。
A、5年
B、10年
C、20年
D、15年
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 简述埃格蒙特集团对反洗钱金融情报中心的定
- 下列选项中说法正确的是()。
- 以下关于配合反冼钱的说法错误的是()。
- 金融机构的可疑交易分析意见应关注并清晰描
- 总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向()
- ()交易当日单笔或累计人民币交易20万元
- 人身保险公司赠送的人身保险产品仅限于意外
- 《反洗钱法》规定的对个人超过规定金额携带
- 商业银行风险管理体系一般包括以下四个基本
- 反洗钱调查中的询问措施与刑事侦查中的询问
- 各业务部门应确定至少()名专职或兼职反洗
- 按照《反洗钱法》的要求,反洗钱义务主体范
- 《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户
- 反洗钱的内容有哪些?
- 调查可疑交易活动时,调查人员不得少于2人
- 金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告的大
- 我国《刑法》中规定与“洗钱”有关的“上游
- 非法结算型地下钱庄往往以()为基地,非法