试题详情
- 单项选择题()交易当日单笔或累计人民币交易20万元以上应作为大额交易。
A、法人和个体工商户之间转账
B、自然人账户之间转账
C、交易双方为法人组织的跨境汇款
D、法人组织现金缴存
- D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 各单位反洗钱监测岗人员应()查询监控名单
- 《反洗钱法》规定,金融机构办理的()超过
- 按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易
- 新型产品的信息披露材料应当由保险公司()
- Ⅰ级和Ⅱ级反洗钱突发事件发生后,分行反洗
- 某进出口公司向美国个人付佣金15000美
- ()认为客户属于安理会有关决议名单范围的
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
- 目前,在多少个国家和地区设立了金融情报机
- 在反洗钱交易数据实行集中报送模式下,各省
- 反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种
- 以下关于保险业金融机构配合反洗钱调查中的
- 《人民币银行结算账户管理办法》规定哪些账
- 以下哪个公司不是《金融机构报告涉嫌恐怖融
- 金融机构应采取切实有效的技术手段,对反洗
- 反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行或者
- 《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非
- 金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务
- 金融机构对于向中国反洗钱监测分析中心所提
- 哪些资金需要纳入专用存款账户使用和管理?