试题详情
- 简答题某进出口公司向美国个人付佣金15000美元,是否报告大额交易,为什么?
- 报告。因为交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户
- 金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职
- 各分行应按要求向()报告反洗钱信息。
- 内部控制应当包括哪些要素?
- 如何办理代理存取款业务的客户身份识别?
- 客户行为异常是指客户行为可能涉及洗钱、(
- 金融机构应当按照中国反洗钱监测分析中心的
- 按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的
- 中国人民银行在派出三名调查人员对某金融机
- 出现以下情况时,金融机构应当重新识别客户
- 报告主体应在大额交易发生后的5个工作日内
- 中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构
- ( )是我国国务院反洗钱行政主管部门。
- 关于反洗钱保密制度,下列说法错误的是()
- 反洗钱国际合作主要包括
- 反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查
- 总行()是总行反洗钱岗位资格认证工作的牵
- 商业银行对集团客户授信应实行()。
- 境外对公客户应提供的证件不包括()。
- 对公人民币存款账户业务关系终止时客户身份