试题详情
多项选择题为了预防洗钱和恐怖融资活动,规范金融机构()行为,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定,制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

A、客户身份识别

B、客户身份资料

C、交易记录保存

D、业务操作

  • A,B,C
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