试题详情
- 判断题银行在与客户建立业务关系或向客户提供规定的一次性金融服务时，应履行客户身份识别义务。
- 正确
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 客户身份识别义务应贯穿金融业务办理的（）
- 根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合
- 有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗
- 评估各类金融产品、金融服务的风险，结合市
- 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信
- 为了避免权力滥用，保护金融机构客户的合法
- 下列交易不属于银行业可疑交易报告范围的是
- 反洗钱现场检查适用的法律法规和规章要准确
- 询问笔录制作最后进行双方核对和确认时，有
- 依据《中华人民共和国银行业监督管理法》，
- 在我国现阶段货币供应量层次中M1代表是（
- 金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 以下说法正确的有（）
- 银监会各级领导干部和工作人员除遵守“约法
- 72、XX商行经营范围：零售农机配件、五
- 对私客户开立账户，银行应核对的客户身份证
- 银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在
- 分行应于（）前报送反洗钱年度工作报告。
- 检查期内，某银行上报反洗钱监测中心的可疑