试题详情
- 多项选择题金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些（）
A、反洗钱内控制度必须结合业务
B、反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关
C、反洗钱内控制度必须能够识别和发现可疑交易
D、反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理
- A,C,D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 下列关于国务院有关金融监督管理机构反洗钱
- 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证
- 经分析判断确定为可疑交易的，或有合理理由
- 中国人民银行实施现场调查时，调查组可以查
- 如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受
- 下列选项中属于金融机构应当向中国反洗钱监
- 反洗钱调查的措施包括（）
- 代理机构应全面评估代理国际汇款业务各个环
- 金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可
- 对在破获重大洗钱案件中的有功单位和人员，
- 反洗钱现场检查包括（）
- 反洗钱的目标应该包括（）
- 在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当
- 中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定
- 根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易
- 关于洗钱的方式，表述不正确的是（）
- FATF是（）的简称。
- 为什么将中国人民银行确定为我国的反洗钱行
- 金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要
- 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职