试题详情
- 单项选择题下列哪些组织不属于专业反洗钱国际组织()
A、亚太反洗钱小组(APG)
B、欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)
C、巴塞尔银行监管委员会
D、金融行动特别工作组
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开
- 什么是资产负债比例管理?
- 2004年5月12日,()中央银行以涉嫌
- 上门服务人员领用的印鉴卡须于()内交回印
- 金融机构应当在什么时限内,通过其总部或者
- 洗钱的危害是什么?
- 金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户
- 反洗钱国际合作主要包括哪些方面?
- 当事人应当自收到《中国人民银行行政处罚决
- 依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是(
- 中国人民银行负责银行机构代码信息的()。
- 以下哪个不是制定《华夏银行反洗钱和反恐融
- 商业银行实行市场调节价的服务项目及服务价
- 我国反洗钱法律规定的,金融机构可依法采取
- 以下哪些个人因素属于金融机构客户洗钱风险
- 银监会派出机构不得制定固定性统计报表。因
- 反洗钱的基本制度有哪些?
- 单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与
- 金融机构破产或者解散时,可将客户身份资料