试题详情
- 单项选择题金融行动特别工作组秘书处设在（）
A、法国巴黎
B、英国伦敦
C、美国华盛顿
D、日本东京
- A
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当
- 客户洗钱风险分类管理目标有哪些？
- 团体保险凭证应当载明保险期间、保险责任范
- 《反洗钱法》只适用于在中华人民共和国境内
- 商业银行应当于每一会计年度终了（）内，按
- 当事人要求陈述和申辩的，应当在收到《中国
- 根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管
- 反洗钱培训内容包括（）
- 反洗钱管理人员岗位资格认证条件为（）。
- 社会公众如何参与反洗钱活动？
- 我国（）最先明确了洗钱罪。
- 建议银行加强电子银行、大额存取款等非面对
- 《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理
- 反洗钱现场调查询问时，询问笔录有遗漏或者
- 一贷款客户提前偿还贷款，与其财务状况明显
- 根据反洗钱法规定，在进行反洗钱调查时，下
- 客户身份识别中的禁止性要求是指。银行不得
- 金融机构应当按照（）的规定，指定专人负责
- 不需要核发开户登记的账户包括（）。
- 根据《办法》规定，可疑交易类型中“长期闲