试题详情
- 判断题有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理、监督的一个完整的运行机制。
- 正确
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 洗钱的基本过程是怎样？
- 中国人民银行在派出三名调查人员对某金融机
- 反洗钱调查的主体有哪些？
- 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行
- 金融机构对先前获得的客户身份资料有疑问的
- 下列哪一项是反洗钱调查的启动程序？（）
- 《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》由（
- 根据涉及的诉讼类别划分，司法协助可分几种
- 对于实际控制人，金融机构可择机采取（）、
- 金融机构怀疑客户.资金.交易或者试图进行
- 2003年6月，在强大的压力下，（）政府
- 在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责
- 对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构
- 中国人民银行分支行现场检查时，如需延期退
- 银行为存款人开立一般存款帐户、专用存款帐
- 集中存放或储存交易数据的金融机构，应遵循
- 保险公司销售新型产品，应当向投保人出示保
- 中国人民银行于（）年成立了反洗钱局。
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 金融机构在履行客户身份识别义务时，应当报