试题详情
- 多项选择题以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素
A、外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B、被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
C、已经或正在接受行政或司法调查的客户
D、有犯罪嫌疑或其他犯罪纪录的客户
- A,B,C,D
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