试题详情
- 判断题所有国家和地区的法律规定只有上游犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体。
- 错误
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 银行出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有
- 金融机构对下列哪些行为应进行报告()
- 以下所列大额交易中,如未发现该交易可疑的
- 金融机构应加强反洗钱方面的()并根据反诜
- 公司以实物券方式发行公司债券的,必须在债
- 关于反洗钱调查中的询问措施,下列说法正确
- 金融机构存在下列哪项事实,情节严重的,除
- 为不在我行开立账户的对公客户提供现金汇款
- 国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关
- 汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法
- 反洗钱检查内容,其中内控制度建设情况检查
- 根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交
- 《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构
- 金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑
- ()统一印制和颁发反洗钱岗位资格证书。
- 合规管理部门与下列哪些部门应当相分离?(
- 我国法律采取什么样的客户身份识别概念?(
- 对金融机构反洗钱工作监督检查情况实施评估
- 《中华人民共和国反洗钱法》立法宗旨是什么