试题详情
- 多项选择题在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务。
A、客户身份识别制度
B、客户身份资料保存制度
C、客户交易记录保存制度
D、大额交易和可疑交易报告制度
- A,B,C,D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 商业银行资本的组成包括哪些内容？
- 金融机构委托金融机构以外的第三方（）客户
- 按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记
- 《中华人民共和国反洗钱法》正式通过的时间
- 开立外汇经常项目账户时应注意（）
- 关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 《反洗钱法》对违反反洗钱义务的行为采取怎
- 《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门
- 一般存款账户不得办理（）。
- 在对特定非金融行业的反洗钱监管方面，中国
- 做好防范和处置非法集资工作要坚持“防打结
- 人民银行反洗钱处在对某商业银行进行反洗钱
- 哪个机构有权代表我国政府开展反洗钱国际合
- 可从客户的交易动机、交易地点、基础身份信
- 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进
- 代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理
- 《反洗钱法》的适用范围是什么？
- 在反洗钱工作中应当相互配合的部门有（）。
- 中国人民银行反洗钱的主要职责是什么？
- 所谓反洗钱调查的管辖，就是中国人民银行及