试题详情
- 判断题银行应将反洗钱工作纳入单位的业绩考核范围,制定相应的量化指标对内部员工履行反洗钱义务的执行情况及效果进行考核和评价。
- 正确
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,
- 总、分行每()组织各专业条线进行相关常规
- 保险消费者事务委员会办公室常设在()。
- 下列国际公约中,第一个反洗钱国际法规范是
- 《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》由(
- 以下属于专门的反洗钱国际组织的是()
- 商业银行开展业务,应当遵守法律、行政法规
- 中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融
- 反洗钱国际合作主要包括哪些方面?
- 下列属于高风险等级客户的有()
- 金融行动特别工作组对成为观察员的国家或地
- 反洗钱协查档案电子文档部分应按()刻录成
- 《反洗钱法》规定:反洗钱行政主管部门及从
- 1988年12月20日,我国签署了《联合
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定在反洗钱调
- 我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行
- 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 从事非法票据贴现业务,往往涉及()、伪造
- 反洗钱领导小组成员因故不能出席反洗钱小组
- 合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立