试题详情
- 单项选择题从事非法票据贴现业务,往往涉及()、伪造贸易背景合同及开具虚假发票等违法行为。
A、设立空壳公司
B、非法集资
C、开立空头支票
D、洗钱
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 为加大“反洗钱”力度,央行从2007年3
- 应销毁处理的档案必须经()审批。
- 编制或者提供虚假的报告、报表、文件、资料
- 一次性金融服务识别对象有哪些?
- 下列关于反洗钱的叙述,不正确的是()
- 各支行将反洗钱培训情况,按()编制汇总表
- 来自美国的Peter先生持美国的花旗银行
- 《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其
- 洗钱行为首先是一种违法行为,洗钱行为的金
- 以下关于大额交易报告主体说法正确的是()
- 反洗钱全面检查的内容包括()
- 客户身份识别制度中的受益人指的是什么?
- 人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序?
- 我国最先规定了洗钱罪的是()。
- 在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知
- 在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当
- 银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相
- 与洗钱行为不同,洗钱犯罪在以下哪些方面有
- 关于客户身份识别措施的特殊规定,主要包括
- 反洗钱调查过程中,查阅、复制措施的适用条