试题详情
- 简答题人民银行从事反洗钱的工作人员有哪些行为依法给予行政处分?
- (1)违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的;(2)泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的;(3)违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的;(4)其他不依法履行职责的行为。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 检查组成员包括()
- 反洗钱法的立法目的有()
- 第十届全国人大常委会第二十四次会议通过的
- 实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据不
- 《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定(
- 大额交易和可疑交易报告由数据中心(上海)
- 金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户
- 采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份
- 《中华人民共和国反洗钱法》所称的金融机构
- 金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机
- 同一债权既有保证又有抵押的,()。
- 简述《反洗钱法》所称金融机构范围。
- 银行对公结算账户销户时,应收回()及客户
- 反洗钱检查组根据()内容对被检查单位进行
- 交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融
- 各级行应通过多种形式组织开展反洗钱宣传和
- 金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日
- 人民银行对金融机构实施反洗钱现场检查,必
- 广义的反洗钱内部控制的对象不包括()
- 中国人民解放军军人实名证件为()。