试题详情
- 单项选择题广义的反洗钱内部控制的对象不包括()
A、工商银行工作人员
B、中国人民银行反洗钱工作人员
C、中国证券登记结算公司工作人员
D、最高人民法院法官
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率
- 以下职责不是现场检查组长的职责?()
- 二是对于同一自然人在一家银行开立个人银行
- 金融机构存在《反洗钱法》第三十二条规定的
- ()负责大额交易和可疑交易报告的接收、分
- 根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》
- XX商行经营范围为零售农机配件、五金等,
- 以下哪些情况将影响金融机构上报信息准确性
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 对于客户为外国政要的,金融机构应采取合理
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行
- 我国反洗钱法律规定的,金融机构可依法采取
- 以下关于大额交易报告主体说法正确的是()
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 下列哪种情形下,调查组应提出报案的处理意
- FATF《关于洗钱问题的四十项建议》中“
- 邮政储蓄机构办理单位集中代员工开立工资账
- ()负责在研发创新新型金融产品和服务时,
- 《反洗钱非现场约见谈话记录》需要有()签
- 金融机构违反个人存款账户实名制第七条规定