试题详情
- 单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员应当对报告（）交易的情况予以保密，不得违法规定向任何单位和个人提供。
A、人民币大额
B、外币大额
C、人民币可疑
D、可疑
- D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 境内金融机构的分支机构办理衍生产品交易业
- 国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公
- 国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门
- 中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 客户风险等级划分的参考要素包括（）
- 农村信用社综合发展能力指标包括哪些？
- 以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时，
- 《商业银行法》规定，商业银行已经或者可能
- 开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户
- 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举
- 银行应采取合理方式确认代理关系的存在，在
- 银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第
- 银行负责对存款人开户申请资料的（）、完整
- 因系统故障等原因不能按时向华夏银行总行报
- 《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及
- 金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定
- 金融机构高级管理层应参与反洗钱相关内部沟
- 大额交易报告删除操作时间距报送时间超过（