试题详情
- 单项选择题根据我国《刑法》规定，洗钱罪的最高刑期是（）。
A、死刑
B、无期徒刑
C、十年
D、五年
- C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 金融机构配合开展反洗钱现场调查时应（）
- 华夏银行（）监督指导反洗钱内部控制制度有
- 金融机构判断该线索涉嫌犯罪，为及时有效地
- 金融情报中心的基本功能（）
- 《反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或
- 金融机构采取交易限制措施的，应当采取适当
- 金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符
- 洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括（）
- 中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责
- （）负责制定全行反洗钱工作计划并提交反洗
- 金融机构对客户申请开户应审核和登记哪些信
- 反洗钱业务部门负责定期对本条线业务制度、
- 为什么将特定非金融机构也确定为实施预防、
- 根据我国现行法律，单位犯洗钱罪的，除对单
- 商业银行以（）为经营原则。
- 票据诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
- 下列私人财产抵押，银行可接受的有（）
- （）负责在本业务条线管理工作中履行反洗钱
- 反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立