试题详情
- 单项选择题（）负责制定全行反洗钱工作计划并提交反洗钱领导小组审议，推动全行反洗钱工作计划的贯彻落实。
A、反洗钱监测分析中心
B、反洗钱工作领导小组
C、反洗钱工作办公室
D、董事会下设专业委员会
- C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职
- 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已
- （）交易当日单笔或累计等值1万美元以上应
- 反洗钱工作季度报告的内容不包括（）。
- 在反洗钱调查中，金融机构拥有哪些权利？（
- 某甜品店为个人经营，经营范围为蛋糕、面包
- 根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理
- 洗钱的过程具有以下哪些特征（）。
- 下列哪一项是反洗钱调查的启动程序？（）
- 人民银行从事反洗钱的工作人员有哪些行为依
- 根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（[
- 按照反洗钱法律规定，以下哪类机构在与客户
- 下列哪些属于客户身份识别措施（）
- 在核实现场检查事实并确认检查程序符合法律
- 根据反洗钱法规定，银监会、保监会的反洗钱
- 金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进
- 下列措施中属于银监会对违反国家有关银行业
- 金融机构应加强对金融从业人员在反洗钱和反
- 不属于非法经营银行承兑汇票贴现的作案特征
- 金融机构应定期开展反洗钱（），加强对业务