试题详情
- 单项选择题客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,各分行应()为客户办理业务。
 A、中止
B、慎重
C、继续
D、热情
- A
 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 国务院金融管理机构的反洗钱职责是什么?
 - 《中华人民共和国反洗钱法》由中华人民共和
 - 商业银行实行市场调节价的服务项目及服务价
 - 什么是司法协助?国家间为什么需要开展司法
 - 发布实施《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑
 - 在建立对私客户号时,营业网点应对客户进行
 - 我国于2005月1月成为金融行动特别工作
 - 《中国人民银行法》规定中国人民银行履行指
 - 联合国通过的有关反洗钱和反恐怖融资的公约
 - 对于上游犯罪状况,金融机构可参考我国有关
 - 《中华人民共和国反洗钱法》对“以上”,如
 - 客户为外国政要的,金融机构无需了解其资金
 - 反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额
 - 《刑法》第二百八十五条第二款、第三款:“
 - 2005年9月15日,()财政部发出声明
 - 金融机构未按照规定履行客户身份识别义务,
 - 从形式上看,反洗钱检查与()都是人民银行
 - 人民银行从事反洗钱的工作人员有哪些行为依
 - 根据《1988年现金交易报告法》,澳大利
 - 华夏银行在配合中国人民银行及其他有权机关