试题详情
- 单项选择题金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，情节严重的，处（）罚款
A、5万元以上10万元以下
B、5万元以上20万元以下
C、10万元以上20万元以下
D、20万元以上50万元以下
- D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级
- 关于反洗钱恐怖融资范畴和行为说法正确的有
- 某商业银行储蓄所开业后自行停业一年，请问
- 与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地
- 对于需经人民银行核准的存款人开户申请，审
- 客户身份识别，主要包括（）
- 中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、
- 请说明核心资本的主要内容。
- 为对公客户办理接收境外汇入款业务时，发现
- 代理他人在银行办理规定金额以上的现金存取
- 中国人寿保险股份有限公司销售人员违规处理
- 商业银行在本机构内作同级职责平行调动的高
- 银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构
- 商业银行和农村信用社案件专项治理工作的目
- （）境内居民接受（）离岸账户汇款，其资金
- （）客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇
- FATF《关于洗钱问题的四十项建议》中“
- 对正常类客户采取标准型尽职调查措施包括（
- 根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（[
- 以下属于大额外汇资金交易的是（）。