试题详情
- 单项选择题以下属于大额外汇资金交易的是()。
A、个人当天存1万美元
B、个人当天转账8万美元
C、个人当天取款5万港元
D、个人当天转账20万港元
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义
- 履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法
- 2007年6月21日发布的《金融机构客户
- 《金融机构反洗钱规定》在()正式实施
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 洗钱的融合阶段又称什么阶段?
- 2003年12月27日,修改后的《中华人
- 总行反洗钱岗位资格证书有效期为()。
- 中国人民银行和其地市中心支行以上分支机构
- 金融机构对《反洗钱非现场监管意见书》有异
- 金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单,
- 《巴塞尔协议》的主要内容有哪些?
- 各级行违反《华夏银行反洗钱管理办法》的,
- 《中华人民共和国反洗钱法》明确了金融机构
- 保险机构应定期开展洗钱内部风险评估工作,
- 金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户
- 定期或者在发生特定风险时评估交易监测标准
- 金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,
- 如果分行报送给总行之后发现错报或漏报,需
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他