试题详情
- 单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确,商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储蓄机构、政策性银行、信托投资公司应将()类交易或者行为,作为可疑交易进行报告。
A、13
B、17
C、18
D、20
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 发现客户交易或行为确有异常或可疑的,应提
- 被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给
- 我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括
- 刑法第三百八十八条之一:“国家工作人员的
- 客户结算账户与该客户的证券第三方存管账户
- 《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办
- 洗钱嫌疑指的是什么?
- 加强反洗钱内部控制是金融机构参与国际竞争
- 根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管
- 开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别对
- 对于客户为外国政要的,金融机构应采取合理
- 客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留
- 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料
- 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可
- 银行为自然人办理境外汇入款业务,单笔或累
- 金融机构保存的客户身份资料和交易记录应当
- 客户洗钱风险分类管理目标包括()
- 根据《个人外汇管理办法实施细则》,个人对
- 以下不属于个人寿险产品缴纳保费环节中的洗
- 在业务存续期间,对个人客户身份了解,还可