试题详情
- 多项选择题目前浙江省农信联社反洗钱工作平台中设置了以下（）等岗位。
A、编辑岗
B、复核岗
C、审批岗
D、授权岗
- A,B,C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 大额资金交易的具体报告标准为（）
- 什么叫洗钱罪？
- 下列哪个机构不能作出反洗钱行政处罚决定？
- 客户先前提交的哪种证件过有效期时，客户没
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他
- 金融机构确认客户代理关系，有起点金额的要
- 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对
- 截止2005年末，在我国实行的反洗钱规定
- 一次性提取现金（）万元（含）以上的，要求
- 金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要
- 北京新成立的C财产保险公司的反洗钱内部控
- 金融机构主要反洗钱内控制度修订，应当在发
- 以下关于洗钱基本内涵的说法中，正确的是（
- 反洗钱调查过程中，当客户要求将调查所涉及
- 保险销售行为现场同步录音录像过程中，保险
- 根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，
- 中国人民银行完成首份《中国洗钱风险评估报
- 行业规则是指由中国互联网金融协会协调其他
- 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常