试题详情
- 单项选择题中国人民银行令2006第2号《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自（）起施行。
A、2006年10月31日
B、2006年12月1日
C、2007年1月1日
D、2007年3月1日
- D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的
- 《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱
- 金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考
- （）负责定期收集汇总洗钱及其他犯罪活动情
- 哪些资金需要纳入专用存款账户使用和管理？
- 保险公司在与客户订立（）合同时，应当识别
- 反洗钱岗人员必须经过培训并取得（）方可上
- 华夏银行反洗钱系统是由华夏银行开发的，向
- 在与客户的业务关系存续期间，金融机构发现
- （）负责大额交易和可疑交易报告的接收、分
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 根据《个人外汇管理办法实施细则》，境内个
- 在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当
- 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身
- 反洗钱国际合作主要包括（）
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构
- 证券公司、期货公司、基金管理公司以及其他
- 来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地
- 在办理跨境汇入款业务时，各级行应在自身能
- （）年，金融行动特别工作组（FATF）发