试题详情
- 判断题信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、经纪公司均属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的报告主体。
- 错误
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 金融业反洗钱岗位准入培训考试按照（）规定
- 各省级分公司风险管理部通过可疑交易监测系
- 在反洗钱调查中，金融机构不承担下列哪项义
- 个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份
- 财务会计的要素有哪些？
- 保险产品通过银行销售时，银行承担合同签订
- 各级（）应对下属分支机构执行人民银行反洗
- 高风险客户（）进行身份重新识别，采取相应
- 金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专
- 反洗钱的双边司法协助通常都包括了哪些？
- 下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯
- （）负责组织协调全行反洗钱管理工作，推动
- 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监
- 反洗钱调查中的查阅和复制与刑事诉讼中的调
- 商业银行核心资本包括哪些内容？
- 我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 销售人员违规查处工作中，（）主要负责对重
- 根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》
- 反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查
- 反洗钱现场检查时，检查组调阅被查单位会计