试题详情
- 简答题反洗钱调查中需要进一步核查的应经什么部门批准，可以查阅相关资料？
- 经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。
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