试题详情
- 多项选择题根据《金融机构反洗钱规定》，在情形下金融机构应当重新识别客户身份。（）
A、客户办理大额现金存取业务时
B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C、与客户的业务关系存续期间建立业务关系的
D、办理业务中发现异常现象
- B,D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 当客户向境外汇出资金金额达到外币等值（）
- 不能延长对低风险客户客户身份资料的更新周
- 国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱
- 金融机构在履行客户身份识别义务时发现可疑
- 银行负责对存款人开户申请资料的（）、完整
- 人身保险公司赠送的人身保险产品仅限于意外
- 金融机构对下列哪些行为应进行报告（）
- 开展反洗钱检查工作时，合规部门负责（）。
- 金融账户包括各种银行账户、（）以及为从事
- 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密
- 金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司
- 保险消费者事务委员会办公室常设在（）。
- 金融情报机构的分析包括（）
- 异地建筑施工及安装单位开立账户时，应出具
- 企业法人是依法成立的、（）。
- 中国加入的有关反洗钱的国际公约有哪些？
- 信托公司在设立信托时，应当（）委托人的有
- 典型的洗钱过程通常被分那几个阶段？
- 洗钱常见方式不包括（）
- APG指的是什么？