试题详情
- 简答题中国加入的有关反洗钱的国际公约有哪些?
- 主要包括:我国1988年12月签署的《联合国禁止非法贩运麻醉品和精神药物公约》(简称《维也纳公约》);2000年12月12日签署的《联合国打击跨国有组织犯罪公约》(简称《巴勒莫公约》);2001年11月13日签署的《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》;2003年12月10日签署的《联合国反腐败公约》。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似
- 挥霍浪费公司财产,用公款旅游或以考察、学
- 下列哪项不属于人民银行在反洗钱工作中的职
- 反洗钱内控制度至少包含以下()方面内容。
- 金融行动特别工作组对洗钱是如何定义的?
- 临时机构(如工程指挥部、筹备领导小组、摄
- 中国人民银行及其派出机构均有权对金融机构
- 发现或怀疑客户以及其交易对手与()公布恐
- 某市城建局局长赵某,2007年贪污
- 在实践中,人民银行下列哪级机构没有反洗钱
- 针对不同的培训人员,应分层次进行反洗钱培
- 客户行为异常是指客户行为可能涉及洗钱、(
- 什么是破坏金融管理秩序犯罪?
- 开展反洗钱检查工作时,反洗钱领导小组负责
- 投保人对被保险人无可保利益,是财险业务在
- 下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记
- 以下哪些情况将影响银行上报信息准确性和完
- 反洗钱非现场监管的主要内容是什么()
- 反洗钱现场检查时,检查组调阅被查单位会计
- 我国于2005月1月成为金融行动特别工作