试题详情
- 判断题金融机构在保存客户身份资料与交易记录时，法律、行政法规和其他规章对保存期限要求更长的，应当遵守其规定。
- 正确
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 针对POS机套现案件的特点，金融机构应从
- 下列哪家公司的交易只属于大额交易不属于可
- 从业机构应当对哪些恐怖组织和恐怖活动人员
- 金融机构在采取持续的客户身份识别措施时，
- 居民户口簿作为有效身份证件，仅适用（）。
- 银行反洗钱工作信息保密级别分为（）
- 金融机构划分客户的洗钱风险等级时，应考虑
- 从性质上划分，询问、查阅属于调查措施，而
- 在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施
- 关于金融机构与《反洗钱法》的保密规定，请
- 通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下
- 金融机构怀疑客户、资金、交易或者视图进行
- 总行（）是总行反洗钱岗位资格认证工作的牵
- 国务院反洗钱行政主管部门根据（）授权，代
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 客户身份识别措施一般应包括（）
- （）是金融机构反洗钱活动的基础工作。
- 截止2005年末，在我国实行的反洗钱规定
- 《中华人民共和国外资金融机构管理条例实施
- 下列不属于重新识别客户的条件为（）