试题详情
- 简答题居民户口簿作为有效身份证件，仅适用（）。
- 16周岁以下的中国公民
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- 金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份
- 下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人
- 修订后的《中国人民银行法》共计（）条。
- 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱
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- 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证
- 中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑
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- 司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资
- 反洗钱措施包括建立和实施（）、保存客户身