试题详情
- 单项选择题司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于()
A、民事诉讼
B、治安管理
C、反洗钱刑事诉讼
D、各类刑事诉讼
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑
- 与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地
- 在客户申请解除保险合同时,如退还的保险费
- 从事非法票据贴现业务,往往涉及()、伪造
- 《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监
- 反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪
- 1997年,亚太反洗钱组织包括南亚、东南
- 认真贯彻落实《中国人民银行中国银行业监督
- 《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交
- 客户要求变更有关信息的,应重新识别客户身
- 境外对私客户开立账户时,银行应核对的身份
- 对洗钱()客户,采取强化客户身份识别和尽
- 金融机构与客户的业务关系存续期间,金融机
- 金融机构在为客户向境外汇出资金时,发现信
- 根据《反洗钱法》的规定,下列哪项不是在反
- 人民银行对金融机构实施反洗钱现场检查,必
- 公司连续投保仅适用于一年期的()合同。
- 因系统故障等原因不能按时向华夏银行总行报
- 目前我国国债发行主要采取()方式。
- 什么是金融约束?