试题详情
- 多项选择题金融机构与客户的业务关系存续期间,金融机构应当重新识别的主要情形包括()
A、客户要求变更姓名或者名称、身份证或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B、客户行为或者交易情况出现异常的
C、客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
- A,B,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在以下哪几
- 与现场调查相比较,书面调查具有如下优点(
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他
- 对于与华夏银行同属一个母公司或一家控股股
- 下列哪个机构不能作出反洗钱行政处罚决定?
- 反洗钱非现场监管报表怎样分类?
- 反洗钱调查中,客户要求将调查所涉及的账户
- 现场检查通知书正式文本在什么时间送达被检
- 《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门
- 反洗钱内部控制可脱离金融机构的基本框架单
- 以下哪项不是我司反洗钱内控制度()
- 亚太反洗钱集团成员包括100多个国家的金
- ()负责组织推动全行各专业条线反洗钱检查
- 金融机构应按年度向人民银行或其当地分支机
- 客户王某到N银行办理代理开户业务,王某手
- 以下交易中属于应报告的大额交易的是?()
- 简答反洗钱调查的概念。
- 下列哪些专用账户不能支取现金()
- 金融机构在履行客户身份识别义务时客户拒绝
- 在实务中,金融机构可通过下列方式()确认