试题详情
- 单项选择题目前世界通行的反洗钱交易报告制度有( )
A、2种
B、3种
C、1种
D、4种
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 根据《反洗钱现场检查管理办法(试行)》的
- 对于变更客户名称、法定代表人名称或单位负
- 银行对私客户需要登记的客户身份基本信息不
- 华夏银行反洗钱管理办法适用于()开展反洗
- 关于反洗钱调查中的询问措施,下列说法正确
- 在《个人存款账户实名制规定》实施后,在原
- 金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分
- 下列哪种情况出现时,可以不重新识别客户(
- 调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行
- 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已
- 反洗钱非现场监管数据报表包括()
- 《反洗钱法》规定,国务院有关金融监督管理
- 在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知
- 华夏银行反洗钱检查时要对检查情况作详细记
- 金融机构有权()任何单位或者个人查询、冻
- 对于自然人银行账户之间单笔或者当日累计(
- 从国际经验看,金融情报机构的组织模式大致
- 在下列规范性文件中,详细规定临时冻结措施
- 中国人民银行或者其省一级分支机构包括哪些
- 当客户要求变更姓名或名称等身份信息时,金