试题详情
- 单项选择题对于自然人银行账户之间单笔或者当日累计（）以上的款项划转，金融机构应当进行大额交易报告。
A、人民币10万元或者外币等值1万美元
B、人民币20万元以上或者外币等值1万美元
C、人民币20万元以上或者外币等值10万美元
D、人民币50万元以上或者外币等值10万美元
- D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 华夏银行反洗钱和反恐融资监控名单由（）统
- 无民事行为能力及限制民事行为能力客户应采
- 大额现金支付交易的审批、备案工作由各行（
- 金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，
- 反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其
- 人民币贷款业务的客户身份持续识别工作环节
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 从存取款角度而言，以下哪些情况可能涉嫌恐
- 按照反洗钱法律和规章的要求，金融机构在开
- 下列不属于洗钱特征的是（）。
- 反洗钱业务部门负责在研发创新新型金融产品
- 金融机构应当设立什么机构负责反洗钱工作？
- 中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场
- 中国人民银行及其分支机构应根据各自的监管
- 实现监管再监督的主要办法有哪些？
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 目前世界通行的反洗钱交易报告制度有（ ）
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 金融机构协助人民银行进行反洗钱调查并排除
- 商业银行的关联交易应当符合（）及（）的原