试题详情
- 简答题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》什么时候施行?
- 2007年8月1日起施行。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 调查人员在实施反洗钱调查时,向被调查机构
- 反洗钱工作审计应纳入全行统一的审计计划,
- 大额交易和可疑交易数据压缩包内的报文文件
- 对符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管
- 明确金融情报机构权威定义的国际组织是()
- 根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件
- 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密
- 金融机构违反《金融机构大额和可疑外汇资金
- 根据反洗钱法规定,金融机构下列哪些行为将
- 客户由他人代理办理业务的,金融机构应当(
- 金融行动特别工作组(FATF)在1990
- 客户的资金或者财产属于信托财产的,应当识
- 根据<中华人民共和国反洗钱法)第三十二条
- 《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》如
- 中国人民银行设立(),负责接收人民币、外
- 报送重点可疑交易报告的途径是:()。
- 《刑法修正案(六)》规定的洗钱罪的上游犯
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易
- 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可