试题详情
- 单项选择题《刑法修正案(六)》规定的洗钱罪的上游犯罪是()。
A、破坏金融秩序罪
B、抢劫罪
C、伪造货币罪
D、行贿罪
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 1989年11月,国际**组织在法国里昂
- 关于下面说法正确的是()。
- 关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务,以
- 短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分
- 金融机构应当定期对交易监测标准进行评估,
- 反洗钱行政主管部门依法对涉嫌洗钱的可疑交
- 处置阶段也叫放置阶段,是洗钱的中间环节。
- 明确金融情报机构权威定义的国际组织是()
- 金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些()
- 在实践中,为了及时开展反洗钱调查,金融机
- 金融情报机构的义务包括()
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在
- 根据()等法律规定,中国人民银行、中国银
- 主要业务部门、客户经理在业务拓展过程中,
- 发现未按规定建立反洗钱内部控制制度的,可
- 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密
- 金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”
- 目前我国国债发行主要采取()方式。
- 金融机构应当按照()的原则,妥善保存客户