试题详情
多项选择题发现未按规定建立反洗钱内部控制制度的，可依法采取的措施有（）。

A、责令限期改正

B、情节严重的，可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证

C、情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

D、处二十万元以上五十万元以下罚款

  • A,C

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