试题详情
- 单项选择题中国人民银行走访金融机构时,反洗钱工作人员不得少于()人,否则,金融机构有权拒绝
A、5
B、10
C、1
D、2
- D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 试述我国的反洗钱法律制度体系。
- 营业机构在为客户办理销户手续时,应核对其
- 金融行动特别组的任何决议都需要得到所有成
- 仅针对反洗钱工作的某个方面(如客户身份识
- 简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗
- 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职
- 商业银行应当依法接受()的审计监督。
- 加盖客户印模的印鉴卡的管理应严格执行人民
- 华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报
- 金融机构负责反洗钱工作的应当是()
- 怎样理解反洗钱非现场监管?
- 金融机构反洗钱培训的目的是:()
- 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料
- 中国人民银行在反洗钱活动中的职责是()。
- 金融机构对下列外汇现金交易应进行核查,发
- 农村信用社综合发展能力指标包括哪些?
- ()对会议材料的合规性、真实性和准确性负
- 金融机构严格履行反洗钱义务,可以()。
- ()包括建立和实施客户身份识别制度、保存
- 2004年5月12日,()中央银行以涉嫌