试题详情
- 简答题金融行动特别工作组是世界上最具影响力的反洗钱国际组织，这一组织于１９８９年由谁发起成立的？
- 西方七国首脑会议
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易
- 保险机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可
- 金融机构及其工作人员应当对报告（）的情况
- 检查组下成立若干专项检查小组，每个专项检
- 下列支付交易属于大额人民币交易的是（）。
- 下列哪项不是国务院有关部门、机构公布的极
- 关于反洗钱调查的管辖，下列说法正确的是（
- 反洗钱合规部门及其负责人应就可疑交易是否
- 各级行应在自身能力范围内确保（）在汇款交
- 关于金融行动特别工作组（FATF）的40
- 风险为本监管的主要方法有哪些？
- 下列哪些交易行为是可疑交易（）
- 反洗钱现场调查时，调查人员在收到被询问人
- 金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类
- 商业银行的贷款业务按贷款条件，可分为信用
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 中国人民银行分支机构对（）执行反洗钱规定
- 金融行动特别工作组目前采用的《四是项建议
- 中国人民银行长沙中支应当审查长沙银行在长