试题详情
- 单项选择题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》适用于在（）依法设立的金融机构。
A、我国境内
B、中国境内
C、中华人民共和国境内
D、国际组织境内
- C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构在履
- 《刑法修正案（六）》第一百九十一条规定，
- 最早受到关注的洗钱活动是受贿犯罪收益。
- 各保险公司、保险中介机构在征得消费者同意
- 什么是恐怖活动犯罪？
- 大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内
- 下面哪项反洗钱信息在年度内发生变化的，金
- 下列单位中，参与反洗钱管理工作的部门有（
- 中国人民银行走访金融机构时，反洗钱工作人
- 金融机构应当建立数据信息安全备份制度，采
- 关于《反洗钱调查通知书》，下列说法正确的
- 境外单位客户向境外注册登记机关或通过经华
- 什么情况下可以开立一般存款账户？
- 目前，在多少个国家和地区设立了金融情报机
- 按照反洗钱法规定，国务院金融监督管理机构
- 证券期货经营机构在为客户办理业务过程中，
- 反洗钱调查中的临时冻结，应经过哪些程序？
- 总行反洗钱工作办公室负责总行层面（）事项
- 按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机
- 一个已知的曾在海外成功地通过欺诈获利的罪