试题详情
- 单项选择题《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，（）应对其使用的电脑设备的用户名和密码进行保密，定期更换。
A、会计人员
B、大堂经理
C、客户经理
D、信息报送人员
- D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交
- （）负责本条线反洗钱检查工作的计划制订与
- 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（
- 瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和
- 汽车金融公司的主要资金来源是什么？
- 关于简化型尽职调查程序不符的是（）。
- 2005年9月15日，（）财政部发出声明
- 金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法
- 从业机构应当遵循风险为本方法，根据（）和
- 反洗钱协查档案保管自配合反洗钱调查事项办
- 涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由（）依照有
- 反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群
- 未经国家主管部门批准，利用互联网向社会公
- 某市城建局局长赵某，2007年贪污
- 配合开展反洗钱调查所得到的信息用于（）。
- 非法集资多以空壳公司或个人身份为掩护，（
- FATF《关于反洗钱工作的四十项建议》规
- 巴塞尔银行监管委员会对洗钱是如何定义的？
- 保险行业（含职业）风险要素可从以下哪些角
- 主要业务部门、客户经理在业务拓展过程中，