试题详情
- 简答题巴塞尔银行监管委员会对洗钱是如何定义的？
- 银行或其他金融机构可能无意间被利用为犯罪资金的转移或存储中介。犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个账户向另一账户作支付和转移，以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系，或者利用金融系统提供的安全保管服务存放款项，即为洗钱。
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 金融机构违反个人存款账户实名制第七条规定
- 中国是欧亚反洗钱与反恐融资工作组（EAG
- 非法结算型地下钱庄往往以（）为基地，非法
- 金融情报中心的基本功能（）
- 根据反洗钱相关制度规定，金融机构对代理人
- 客户（）开立的旅行支票或者外币汇票存款，
- 反洗钱法所称金融机构是指什么？
- 《反洗钱法》是我国首次使用“（）”一词的
- 《联合国禁止非法贩运**品和精神药物公约
- 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告
- 金融机构应当在可疑交易发生后的5个工作日
- 试述我国金融创新的特点，以及在金融创新中
- 反洗钱工作部际联席会议第一次工作会议于哪
- 下列那些机构具有反洗钱义务（ ）
- 当事人应当自收到《中国人民银行行政处罚决
- 受理人民法院的冻结后，解冻时应由（）前来
- 金融机构违反保密规定，泄露有关信息的需负
- 在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者
- 金融机构按年度向中国人民银行报告的非现场
- 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的