试题详情
- 多项选择题瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有()特征,因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。
A、有严格的银行保密法
B、没有资本管制
C、有宽松的金融规则
D、有自由的公司法和严格的公司保密法
E、政治上持中立态度
- A,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- ()是全行反洗钱工作的组织协调部门。
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
- 科学合理的调查程序,一方面能保障反洗钱调
- 按照《反洗钱法》的规定,金融机构应当采取
- 《商业银行法》自()起施行。
- 金融机构应就涉恐黑名单管理制定明确的内控
- 个人银行结算账户的申请书除《人民币银行结
- 反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求,同
- 商业银行办理个人储蓄存款业务,应当遵循存
- 金融机构反洗钱工作原则有哪些?
- 金融机构应采取切实有效的技术手段,对反洗
- 《反洗钱法》第三十二条规定规定,金融机构
- 核准类账户变更资料审核通过后在“变更申请
- 《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构,
- 关于加强型尽职调查程序不符的是()。
- 客户身份识别,也称()
- 对于经常使用非柜台方式办理业务的客户,金
- 反洗钱领导小组各成员部门可根据部门(条线
- 金融机构不得为客户开立匿名帐户或(),不
- 反洗钱的双边司法协助通常都包括了哪些?